g) Unidad de An�lisis Financiero y Econ�mico (UAFE) | Audifirm

  g) Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)

Fecha de Actualización

Visualización / Descargas

 Mediante resolución UAFE-DG-2022-0130 Notifíquese a los contadores o personas jurídicas que ofrecen servicios contables, incluyendo la auditoría, como sujetos obligados a reportar a la UAFE
25 de Abril de 2022
 Mediante Resolución No. SCVS-INPAI-2022-00003228, por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con la que se dispone prórroga del plazo previsto para la presentación de la documentación requerida en los artículos 20 y 23 de la Ley de Compañías
25 de Abril de 2022
 Mediante Resolución No. UAFE-DG-2022-0131, Notifíquese a los proveedores de servicios de activos virtuales que son las personas naturales y las personas jurídicas, que en nombre de otra persona natural o jurídica, como sujetos obligados a reportar a la UA
25 de Abril de 2022
 RESOLUCIÓN N.UAFE-DG-2022-0129.-Notifíquese a los abogados, otros profesionales del derecho, y personas jurídicas que ofrecen servicios legales o societarios, de las actividades detalladas en el artículo 2 de la presente resolución, como sujetos obligados
22 de Abril de 2022
 RESOLUCION UAFE-DG-2022-0130 Notificar a los contadores o personas jurídicas que ofrecen servicios contables incluyendo la auditoría como sujetos obligados a reportar a la UAFE
14 de Abril de 2022
 RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-2022-0129, En materia de prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo, los sujetos obligados para los que rige la presente resolución, deberán considerar la Ley Orgánica de Prevención. Detección
08 de Abril de 2022
 RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-2021-0362._ EXPÍDASE LA NORMA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS A ENTREGAR INFORMACIÓN DEL SECTOR DE LA INVERSIÓN E INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN, QUE ESTÁN OBLIGADOS A INFORMAR LA UAFE
07 de Octubre de 2021
 RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-2021-00169._ NUEVO SUJETOS OBLIGADOS A LA UAFE (BOLSAS DE VALORES)
07 de Junio de 2021
 RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-2021-00168._ NUEVO SUJETOS OBLIGADOS A LA UAFE (SERVICIO DE TRANSPORTE DE DINERO)
07 de Junio de 2021
 RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-2021-00167._ NUEVO SUJETOS OBLIGADOS A LA UAFE (COMERCIALIZACION DE JOYAS, METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS)
07 de Junio de 2021
 RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-2021-00166._ NUEVO SUJETOS OBLIGADOS A LA UAFE (ORGANIZACIONES POLÍTICAS)
07 de Junio de 2021

Éste sitio web usa cookies, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de privacidad.

Éste sitio web usa cookies, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de privacidad.

Copyright Legal Firm S.A 2017

×